يعد سوق تداول الفوركس، تداول الأسهم وغيرها من الأدوات المالية من الأسواق التي تشهد عمليات احتيال مالي من بداية هذه التعاملات.

حيث أن الاستثمار في أسواق المال يحتاج مبالغ مالية، بهدف تحقيق الأرباح، والمبالغ المالية هذه أصبحت مستهدفة من قبل المحتالين.

هناك عدة أنواع من الاحتيال المالي في التداول، والاحتيال في الفوركس ويمكن تقسيم هذه الأنواع إلى ٣ رئيسية نذكرها الآن وسوف نذكر لاحقاً كيف يمكن التعامل معها بالتفصيل.

• الاحتيال من قبل شركات التداول الوهمية
• الاحتيال من قبل شركات التداول ضعيفة الترخيص
• الاحتيال من قبل محامي التداول
• الاحتيال من قبل مزودي الخدمة
• الاحتيال من قبل مديري الحسابات ومديري المحافظ المالية

هناك العديد من شركات التداول الوهمية التي تنتحل شخصية شركات حقيقية وقائمة ويجب الانتباه من التعامل مع هذه الشركات. 

حيث يصعب على المستثمر أو المتداول اكتشاف هذا الاحتيال إلا إن كان لديه خبرة كبيرة في التعامل مع شركات الوساطة والاستثمار.

ومثال على هذا الاحتيال، الترويج للاستثمار ووعود الأرباح واستخدام أسماء علامات تجارية معروفة لكن في الحقيقة المروج لهذه الإعلانات هم مجموعة من المحتالين.

الهدف من حصول شركة التداول على ترخيص درجة ثانية أو ما يسمى ترخيص ضعيف، هو إعطاء فرصة للمستثمرين والمتداولين المتمرسين الاستفادة من الرافعة المالية العالية التي يمكن توفيرها من خلال هذه التراخيص.

لكن هناك شركات تداول عديدة قامت باستغلال ضعف التراخيص هذه والهيئات التابعة لها، بهدف الاحتيال على العملات من خلال سلوكيات ممنوعة في التداول مثل تقديم توصيات تداول، دفع المستثمر لأخذ قروض مالية من المصارف، تقديم توجيهات خاطئة للمستثمر.

الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا النوع من الاحتيال، هو تقديم شكوى رسمية للجهة المرخصة للشركة حتى وإن كانت جهة ضعيفة.

ويجب دوماً التقدم في بلاغ من خلال موقع ثقة، حتى نقوم بإدراج هذه الشركات ضمن الشركات المحتالة من خلال تقديم شكوى حول شركات التداول النصابة.